14.04.2017 р.
09.03.2017
Приватне акціонерне товариство
“Укрекскавація”
(21022, м.Вінниця, вул Айвазовського 26, адреса веб-сайт, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного - www.exkavacia.com, тел. (0432)53-94-92)
Шановний акціонере!
14 квітня 2017 року о 1500 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 21022, місто Вінниця, вулиця Айвазовського, будинок 26, актова зала.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства з 14 год. 30 хв. до 14 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 10.04.2017 року.
Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.exkavacia.com
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.
Проект Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, реформація балансу.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення..
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: місто Вінниця, вулиця Айвазовського 26, приймальна, а в день зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний – Левчук Михайло Григорович, тел.(0432)53-94-92.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника
|
період
|
звітний
|
попередній
|
Усього активів
|
14764
|
11244
|
Основні засоби
|
5839
|
2775
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
5000
|
5000
|
Запаси
|
736
|
281
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
1885
|
1578
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
765
|
1531
|
Нерозподілений прибуток
|
5079
|
4146
|
Власний капітал
|
11135
|
10702
|
Статутний капітал
|
6056
|
6056
|
Довгострокові зобов'язання
|
-
|
-
|
Поточні зобов'язання
|
3044
|
918
|
Чистий прибуток (збиток)
|
1242
|
184
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
484508
|
484508
|
Кількість викуплених власних акцій
|
0
|
0
|
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
|
0
|
0
|
Чисельність працівників на кінець періоду
|
59
|
66
|